湖北中航精机科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年2月14日以邮件形式发出会议通知，并于2011年2月24日在襄阳万达皇冠假日酒店召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，其中董事卢锋因工作原因委托董事秦洪元出席会议并代为表决，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王坚主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：
一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事张卓、骆祚炎、姜海华向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》。
年报全文刊登在2011年2月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
年报摘要详见公司2011年2月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
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本报告及摘要需提交2010年度股东大会审议。
四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年财务决算报告》。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度主要财务指标如下： 2010年公司实现营业总收入5.37亿，较上年增长24.54%；实现利润总额4011.66万元，较上年增长24.07%；实现净利润3518.54万元，较上年增长15.06%。
基本每股收益0.21元，同比增长16.67％；每股经营活动产生的现金流量净额0.23元，同比增长4.55%；加权平均净资产收益率7.82%，同比增长0.57个百分点。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润35,185,375.45元，提取法定盈余公积金3,518,537.55元，加年初未分配利润59,308,525.10元，减2009年利润分配3,855,600.00元，可供投资者分配的利润87,119,763.00元。
2010年利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本167,076,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.3元（含税），共派发现金红利5,012,280.00元。转增后公司总股本为217,198,800股，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于核定2010年度公司高管激励薪酬的议案》。
独立董事对此发表的独立意见刊登在2011年2月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
七、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司高管人员薪酬与考核管理办法》。
八、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
独立董事对此发表的独立意见刊登在2011年2月26日巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
九、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。
独立董事对此发表的独立意见刊登在2011年2月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
十一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》。
中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第0239号《内部控制鉴证报告》，宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2011]第0241号《关于湖北中航精机科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金2010年度使用情况发表了核查意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案刊登在2011年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
十三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于核定2010年工资总额及2011年工资预算的议案》。
十四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2011年贷款规模核定及授权的议案》。
为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，建议公司2011年向金融
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机构新增贷款规模不超过7,000万元，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2011年度经营计划目标》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司2011年度经营计划：实现主营业务收入6.3亿元，利润总额4400万元，货款回笼6.3亿元，EVA 2900万元，但受外界环境的影响，实现上述目标存在一定的不确定性。
十六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2011年度财务预算（草案）》。
2011年预计实现营业收入6.3亿，利润总额4,400万元，经营活动产生的现金流量净额为1,790.5万元。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十七、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供2010年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计工作，决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。独立董事对续聘公司审计机构一事发表了独立意见：经审查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十八、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2011年3月18日在公司二楼会议室召开公司2010年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。
会议通知内容详见刊登在2011年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2011年2月26日
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