江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2010年3月16日以专人送达参会人员。会议于2010年3月26日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由顾永丰先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举顾永丰先生为第二届监事会主席，任期同第二届监事会。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度监事会报告》； 本议案尚需提请股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》； 本议案尚需提请股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度财务预算报告》； 本议案尚需提请股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》； 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》；
本议案尚需提请股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金2009年度存放与使用情况专项报告》；
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》；
监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年内部控制自我评价报告》；
监事会对董事会关于公司2009年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指导》等相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》。
监事会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010年度财务审计机构，审计费用34万元。
本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会
二○一○年三月二十六日
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