张 裕A：2010年度第三次临时董事会决议公告 2010-09-07

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年度第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2010年度第三次临时董事会于2010年9月6日召开。本次会议的通知于2010年9月1日通过专人送达、传真和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议审议并采取记名表决的方式通过了以下议案：

1、关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。公司认为该项投资较最初的投资预期增加了不确定性因素，因此董事会决定终止该项投资。

2、关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案

与会董事以13票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权。

3、关于召开2010年度第三次临时股东大会有关事宜的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定于2010年9月28日召开2010年度第三次临时股东大会，审议《关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案》和《关于提请股东大会撤销对董事

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会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案》。

特别说明：截止至目前，本公司没有就投资恒丰银行事项向恒丰银行支付投资款项；本次终止该项投资符合双方在股权认购协议书中的约定；终止该项投资经股东大会批准生效后，不会存在其他相关的法律义务和风险。本公司承诺至少在三个月之内不再进行重大资产重组。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

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二Ο一Ο年九月七日