中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：中交资产管理有限公司
投资类型：向全资子公司增资
投资金额：184.92 亿元。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司及公司下属中交路桥建设有限公司(以下简称中交路桥)、中交第二公路工程局有限公司(以下简称二公局)、中交第一公路工程局有限公司(以下简称一公局)、中交投资有限公司(以下简称中交投资)、中交第四航务工程局有限公司(以下简称四航局)、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(以下简称二公院)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(以下简称一公院)、中交公路规划设计院有限公司(以下简称公规院)(以下合称简称 8 家子公司)拟对公司下属全资子公司中交资产管理有限公司(以下简称中交资管)增资，将中交资管注册资本由 5 亿元增加至约189.92亿元，其中：公司以货币出资 38 亿元，本次新增加出资33亿元;8家子公司以货币出资约 39.78亿元，同时8家子公司分2别将其各自持有的贵州中交贵都高速公路建设有限公司等16家运营项目公司的51%股权作价出资约112.14亿元。增资完成后，各方的出资金额及持股比例如下：
(二)上述对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资无须提交公司股东大会审议批准。
(三)上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
本公司及8家子公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司20xx年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司 20xx 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站。
三、 投资标的基本情况
(一) 公司名称：中交资产管理有限公司
(二) 经营范围：资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料)。
(三) 出资人：中国交通建设股份有限公司
(四) 注册资本：5 亿元
(五) 实缴出资：2 亿元
(六) 截至 20xx 年 6 月 30 日，中交资管的主要财务指标(未经审计)为总资产 19,988 万元，净资产 19,984 万元，净利润-16 万元。
四、对外投资对公司的影响
上述对外投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
20xx年 12 月 11 日
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