参考
董事会会议文件制作标准及格式
一、 目的与适用范围 为了进一步规范—---集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
本标准适用于-——--集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作. 董事会文件内容要求 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 会议通知；
委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程; 议案及其附件；
董事会会议纪要及决议。
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
授权委托书（参见附件三）应当载明： 委托人和受托人姓名、身份证号码；
授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 授权时效；
委托人签字。
会议签到簿（参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要(参见附件七）应该记载内容如下：
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 会议议程；
议案汇报人的汇报意见; 董事发言要点；
每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名;
列席监事与列席总经理的意见；
其它需要记录的情况。 董事会决议（参见附件八)应记载内容如下：
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议. 纪要与决议的区别 纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下:
提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项,但最迟不超过会后十五日。
二、 会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届,以各企业章程
为准。董事会命名规则如下：
三、 董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册,按照董事会会议名称连续编号.会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一).
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的,股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。 四、 执行时间
本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程
附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录
关于召开_______________公司 第_____届董事会第_____次会议的通知 各位董事：
兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下: 一、主持人:
二、召开时间：_____年__月____日 三、召开地点： 四、参会人员： 五、列席人员： (一）监事:
（二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； (二)[议题描述］；
（三）[议题描述]; 七、注意事项:
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。
（二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 (三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人.
(四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式: 姓名： 地址： 电话: 传真：
特此通知，敬请准时出席会议. _____________公司 _____年___月___日 附：
一、《会议回执》； 二、《授权委托书》.
召集人签名： 回执
_____________有限公司：
关于公司召开第___届董事会第___次会议的通知已收悉.本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。 签署: 日期: 附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员,请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三）。 授权委托书
兹委托__先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席___公司第___届董事会第___次会议，并代为行使表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名： 委托日期:
_______________________公司 第___届董事会第___次会议签到簿 _____年___月___日
会议议程
会议时间：______年____月____日 会议地点: 会议主持：
参会人员：董事会成员 列席人员： (一）监事:
（二）董事会秘书：
（三）公司邀请的其他人员： 议程及安排：
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始.
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。 四、审议《关于 的议案》 ［发言人] 五、审议《关于 的议案》 ［发言人］ 六、审议《关于 的报告》 七、审议……［发言人］
八、与会董事签署会议决议和会议记要. 发言人］ 议案______ 的议案 各位董事：
［ 提议，……（希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。 （概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。 以上,请予审议。 附：1、支持资料或文件 二〇年月日 议
关于制定__________制度的议案 各位董事：
提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。 概述《制度名称(草案）》重点内容。具体内容请参阅附件。 以上,请予审议.
附：1、《制度名称（草案）》 二〇年月日 议
关于任命（职务名称）的议案 各位董事：
提名________先生/女士(身份证号码：）担任（职务名称）。
（概述事由，如：前任离职或新增职位)。 ________先生/女士的基本情况如下:（或先生/女士基本情况请参阅附件.） 以上，请予审议。
附：1、《先生/女士简历》 二〇年月日 议
关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 各位董事：
提议,批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。
一、组织架构图 ……
二、部门职责（概述） ……
三、岗位分类与职级划分（概述） ……
四、人员编制（概述）
公司编制为名。其中：高级管理人员名。
具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。 以上，请予审议。
附:1、《组织机构设置及岗位编制方案》 二〇年月日 议
年度工资总额的议案 各位董事：
提议，批准公司_____年度工资总额预算，并授权签署后执行。
公司_____年度工资总额预算为元.预计_____年在岗正式员工人，较上一年度新增人。工资总额的项目构成如下: 示例:
备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。 （预算编制说明） 以上,请予审议。 二〇〇年月日 XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决票
董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX.
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见,或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。 XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）.
_________________________公司 第_____届董事会第_____次会议纪要 会议时间：____年____月____日 会议地点:
会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人: 内容:
一、出席本次会议的董事共____名，董事_____书面委托董事____代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报 （一）公司股东变动； （二）公司董、监事变动； （三)…… 三、参会人员发言:
【较详细记录会议过程,包括议案汇报人的汇报要点，与董事、监事及其他与会人员的发言。】 示例： 会议首先由董事长【 】致辞,……
接下来由总经理______向董事会汇报《_______年度工
作报告》,介绍了上年度主要经营指标完成情况为……；主要成绩与不足包括……；下年度的工作计划……。
财务总监______作《上年度财务决算及下年度财务预算》报告。……
与会董事发言：…… 与会监事发言：…… 四、会议审议事项及结果：
(一)会议审议并原则同意《________年度工作报告》。会议认为……。
（二）会议审议通过了《关于 的议案》.会议同意……。
(三）会议审议并原则通过了《关于的议案》。会议要求…….
(四）会议审议并原则同意《关于的议案》。会议认为，……。
（五）会议决定《……议案》搁置审议。会议认为，……。 五、有关人员签署第____届董事会第____次会议决议及会议记录.
六、宣布会议闭幕.
出席会议的董事（委托代表）签名： _______年___月____日 _______________________公司
第___届董事会第____次会议决议 第【】号
________公司第_____届董事会于____年___月___日在___召开了第__次会议.本次董事会会议由董事长____召集并主持。应出席本次董事会会议的董事人数为___人，实际到会人数为____人。其中，董事____因故未能出席本次会议,书面委托董事_____代为行使表决权。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致通过并决议如下：
一、批准__________________方案。 二、批准__________________方案。 三、通过《关于_____________的报告》.
四、通过《_____________公司_______年经营计划》。 五、通过《_____________公司_______年财务预算》。 （列示关键指标） 特此决议. 董事签字： 董事签字： 董事签字：
__________年_______月_______日 ________________公司 第____届董事会第____次会议
会册
二○____年_____月
_____________________公司 目 录 一、会议议程 二、公司审议文件 (一）关于的议案 （二）关于的议案
（三）关于制定公司重要管理制度的议案 （四）年度工作报告及年经营计划 （五）关于申请发放年度奖金的议案 三、会议决议 四、会议纪要
五、董事、董事长委派函和高级管理人员推荐函 六、授权委托书 七、会议签到记录
第二篇:董事会文件格式编制汇总 5100字 董事会会议文件制作标准
一、 目的与适用范围 为了进一步规范-——-集团所属
企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准.
本标准适用于——-——集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求 董事会会议文件包括但不限于以下文件: 会议通知；
委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件；
董事会会议纪要及决议。
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
授权委托书（参见附件三）应当载明: 委托人和受托人姓名、身份证号码;
授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
授权时效； 委托人签字。
会议签到簿（参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等.
会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、
会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等.
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文. 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质; 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 会议议程；
议案汇报人的汇报意见； 董事发言要点;
每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名;
列席监事与列席总经理的意见； 其它需要记录的情况。
董事会决议（参见附件八)应记载内容如下：
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和
反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、 会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准.董事会命名规则如下:
三、 董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、
外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案.档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号.会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内,将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的,股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行. 四、 执行时间
本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议
附件十、会册封面 附件十一、目录
关于召开_______________公司 第_____届董事会第_____次会议的通知 各位董事:
兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下： 一、主持人:
二、召开时间：_____年__月____日 三、召开地点： 四、参会人员： 五、列席人员： (一）监事:
（二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述］； (二）［议题描述］； （三）[议题描述］； 七、注意事项:
(一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范
围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件. （三）请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名： 地址： 电话： 传真：
特此通知，敬请准时出席会议。 _____________公司 _____年___月___日 附：
一、《会议回执》; 二、《授权委托书》。 召集人签名： 回执
_____________有限公司：
关于公司召开第___届董事会第___次会议的通知已收
悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议. 签署： 日期： 附注:
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员,请附上身份证复印件. 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。 授权委托书
兹委托__先生/女士（身份证号码:)代表本人，出席___公司第___届董事会第___次会议,并代为行使表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名： 委托日期：
_______________________公司 第___届董事会第___次会议签到簿 _____年___月___日
会议议程
会议时间：______年____月____日 会议地点：
会议主持:
参会人员：董事会成员 列席人员: (一）监事： （二）董事会秘书:
（三）公司邀请的其他人员： 议程及安排：
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员,宣布大会开始。 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函(如有)。 四、审议《关于 的议案》 [发言人] 五、审议《关于 的议案》 ［发言人] 六、审议《关于 的报告》 七、审议……[发言人］
八、与会董事签署会议决议和会议记要。 ［发言人］ 议案______ 的议案 各位董事：
提议,……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……）。 （概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明)。 以上，请予审议。
附:1、支持资料或文件 二〇年月日 议案______
关于制定__________制度的议案 各位董事：
提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。 概述《制度名称（草案）》重点内容。具体内容请参阅附件。 以上,请予审议。 附:1、《制度名称（草案）》 二〇年月日 议案______
关于任命（职务名称）的议案 各位董事：
提名________先生/女士(身份证号码：）担任（职务名称)。 （概述事由，如：前任离职或新增职位）. ________先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。） 以上，请予审议。 附：1、《先生/女士简历》 二〇年月日 议案______
关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 各位董事：
提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。 一、组织架构图 ……
二、部门职责（概述） ……
三、岗位分类与职级划分（概述) ……
四、人员编制（概述)
公司编制为名.其中：高级管理人员名.
具体内容请参阅附件方案(包括设置和调整前后的对比说明)。 以上，请予审议.
附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》 二〇年月日 议案______
关于批准工资总额的议案 各位董事：
提议，批准公司_____年度工资总额预算,并授权签署后执行.
公司_____年度工资总额预算为元。预计_____年在岗正式员工人，较上一年度新增人.工资总额的项目构成如下: 示例：
备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。 （预算编制说明） 以上,请予审议。 二〇〇年月日 XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决票
董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX.
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对\"或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。 XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。
_________________________公司 第_____届董事会第_____次会议纪要 会议时间：____年____月____日 会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事: 列席会议监事: 其他参会人员： 记录人： 内容：
一、出席本次会议的董事共____名，董事_____书面委托董事____代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报 （一）公司股东变动； （二)公司董、监事变动; (三）……
三、参会人员发言：
【较详细记录会议过程,包括议案汇报人的汇报要点，与董事、监事及其他与会人员的发言.】 示例: 会议首先由董事长【 】致辞，……
接下来由总经理______向董事会汇报《_______年度工作报告》，介绍了上年度主要经营指标完成情况为……；主要成绩与不足包括……；下年度的工作计划……。 财务总监______作《上年度财务决算及下年度财务预算》报告。……
与会董事发言：……
与会监事发言：…… 四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议并原则同意《________年度工作报告》。会议认为……。
（二）会议审议通过了《关于 的议案》。会议同意…….
（三）会议审议并原则通过了《关于的议案》。会议要求……。
（四）会议审议并原则同意《关于的议案》。会议认为，……。
（五）会议决定《……议案》搁置审议。会议认为,……。 五、有关人员签署第____届董事会第____次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
出席会议的董事（委托代表）签名： _______年___月____日 _______________________公司 第___届董事会第____次会议决议 第【】号
________公司第_____届董事会于____年___月___日在___召开了第__次会议。本次董事会会议由董事长____召集并主持.应出席本次董事会会议的董事人数为___人，实际到
会人数为____人。其中，董事____因故未能出席本次会议,书面委托董事_____代为行使表决权。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致通过并决议如下:
一、批准__________________方案. 二、批准__________________方案。 三、通过《关于_____________的报告》.
四、通过《_____________公司_______年经营计划》。 五、通过《_____________公司_______年财务预算》。 （列示关键指标） 特此决议. 董事签字： 董事签字： 董事签字:
__________年_______月_______日 ________________公司 第____届董事会第____次会议 会册
二○____年_____月
_____________________公司 目 录 一、会议议程
二、公司审议文件 （一）关于的议案 （二)关于的议案
（三)关于制定公司重要管理制度的议案 （四)年度工作报告及年经营计划 （五）关于申请发放年度奖金的议案 三、会议决议 四、会议纪要
五、董事、董事长委派函和高级管理人员推荐函 六、授权委托书 七、会议签到记录
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